Több vagyonkimentési kísérletet állítottak le a hazai bankok Panyi Szabolcs szerint. Az újságíró beszámolója alapján egy ismert vállalat mintegy 11 milliárd forintos vagyonát fagyasztotta be egy pénzintézet. Emellett 10–20 millió dollár közötti tranzakciókat szakítottak meg, amik a világ számos országába irányultak. Az oknyomozó újságíró hozzátette, a blokkolt összegek töredékei a teljes, kimenekítésre szánt vagyonnak.
Banki hírek és friss pénzügyi információk
Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró arról számolt be, hogy forrásai alapján a bankok több vagyonkimentési kísérletet állítottak be. Az újságíró szerint egy ismert oligarcha százmilliárd forintokat helyezett el Szaúd-Arábiában.
Hozzátette, „a külföldi tulajdonú magyarországi bankok pedig forrásaim szerint készségesen együttműködnek. Több bankról is kaptam olyan konkrét információkat, hogy aktívan blokkolják és jelentik a gyanús utalásokat a NAV pénzmosás elleni részlegének.”
Pénteken az alábbi információkat osztotta meg a blogján:
- az egyik külföldi tulajdonú magyar bank például befagyasztott mintegy 11 milliárd forintot (30 millió eurót), amely egy olyan ismert magyar cég számláin volt, mely vállalat az Orbán-rendszer médiaműveleteinek finanszírozásában vesz részt;
- egy másik, szintén külföldi tulajdonban lévő magyar bank egy másik forrás elmondása alapján minden, bizonyos értékhatár fölötti utalást leállított, mely tranzakciók Szingapúrba, az Egyesült Arab Emírségekbe, Ománba, Bahreinbe, Szaúd-Arábiába, Uruguayba, Nicaraguába, Svájcba, illetve egy bécsi privátbankhoz mentek volna. Egyes utalássorozatok 10–20 millió dollár közötti összegűek voltak.
Az oknyomozó újságíró úgy véli, a kép ugyanakkor korántsem ennyire pozitív, a blokkolt összegek ugyanis csak töredékei a teljes, külföldre mozgatni kívánt vagyonnak. Hozzátette, a külföldi pénzintézetek ugyan betömködhetnek néhány rést, melyen keresztül a vagyonok kifolynak, ám az igazán fontos pénzcsatornánk ezek szerint máshol futnak.
Nyomozást indított a vagyonmentések ügyében a rendőrség
Néhány napja arról írtunk, hogy ismeretlen tettes ellen nyomoz a rendőrség a vagyonmenekítés hírével kapcsolatban. A hatóság kiemelte, saját információk alapján dolgozik. Arra hívták fel a figyelmet, hogy az eljárások nem a nyilvánosság előtt zajlanak.